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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

　　? 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2026年度审计机构和内部控制审计机构。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　天健作为华仪电气2017年度、 2019年度年报审计机构，因华仪 电气涉嫌财务造假，在后续证券虚 假陈述诉讼案件中被列为共同被 告，要求承担连带赔偿责任。

　　已完结（天健需在 5%的范围内与华仪 电气承担连带责 任，天健已按期履 行判决）

　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处（二）项目信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：伍贤春，2008年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核10家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：李嘉豪，2019年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署2家上市公司审计报告。

　　项目质量复核人员：王晨，2011年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2026年起为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告5家。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

　　2025年财务审计报酬为95万元（含税），内部控制审计服务报酬为25万元（含税），两项合计为120万元，公司财务审计及内部控制审计服务报酬与上一期相同。审计定价综合考虑资产总额、审计工作量及人力资源成本等因素确定。

　　公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所担任公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

　　董事会审计委员会在对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况等进行充分评议与核查，并结合其以往年度在本公司审计工作中的表现进行综合评估后，一致认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务资格，具有充分的独立性、专业胜任能力、良好的诚信状况及投资者保护能力，能够胜任会计报表审计及内部控制审计工作，其专业能力与资质符合公司年度审计要求；该所出具的审计报告能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，审计结论符合公司实际情况，且在以往审计工作中勤勉尽责、表现良好。综上，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务报告审计及内部控制审计机构，并将该续聘议案提交公司董事会审议。

　　公司第七届董事会第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所担任公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所担任公司2026年度审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层负责与审计机构签署相关合同。

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。